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E-learning Anti-Money Laundering (AML)

Découvrez les questions clés et les lois mondiales à propos des méthodes de blanchiment d'argent et les contrôles AML

Les informations clés

Pré-requis

Anglais B2/C1

Public cible

  • Conformité
  • Finance
  • Juridique 

Objectifs pédagogiques

A l'issue de cet e-learning, vous comprendrez : 

  • Les principales questions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).
  • Les lois et règlements qui créent des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et leurs similitudes au niveau international.
  • Les différentes méthodes de blanchiment d'argent, ainsi que les domaines et les services qui sont particulièrement utiles aux blanchisseurs d'argent.
  • Les domaines clés de la lutte contre le blanchiment d'argent :  contrôles, conformité, et facteurs de risque. 

Description de la formation

Le blanchiment de capitaux menace les systèmes financiers mondiaux. Les entreprises doivent se conformer à des réglementations strictes pour éviter des sanctions sévères. 

En 2024, dans le monde, les entreprises ont payé plus de 3,4 milliards d'euros en amendes pour des violations des règlementations anti-blanchiment d’argent. * 

Votre entreprise est-elle prête à détecter et prévenir le blanchiment de capitaux ? Savez-vous évaluer le risque dans les transactions quotidiennes ? 

Avec la formation Anti-Money Laundering, dédiée à la conformité et à la réduction des risques financiers et juridiques, vous contribuez à renforcer la sécurité financière de votre entreprise. 

Découvrez les bases de la lutte contre le blanchiment d’argent à travers cette formation e-learning de 8 modules complets. 

*Source : L’État de la criminalité financière 2025, Comply Advantage

Les moyens pédagogiques et techniques

Moyens pédagogiques

Procédés pédagogiques 

  • 8 modules découpés en parties faciles à assimiler  
  • Gestion du rythme de formation propre à chaque apprenant  

Modalités d’évaluation  

  • Plusieurs quizz rejouables  

Moyens techniques

  • Supports de formation animés en anglais 
  • Indications supplémentaires en notes vocales en anglais 

Les tarifs

Le programme

  1. Le blanchiment de capitaux et son impact
  2. Son historique
  3. La base juridique de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  4. Les étapes du blanchiment de capitaux
  5. Les facteurs de risque
  6. L’exposition au financement du terrorisme et personnes politiquement exposées
  7. Les contrôles AML
  8. L’approche fondée sur le risque

FAQ

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