E-learning Anti-Money Laundering (AML)
Découvrez les questions clés et les lois mondiales à propos des méthodes de blanchiment d'argent et les contrôles AML
Les informations clés
Pré-requis
Anglais B2/C1
Public cible
- Conformité
- Finance
- Juridique
Objectifs pédagogiques
A l'issue de cet e-learning, vous comprendrez :
- Les principales questions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).
- Les lois et règlements qui créent des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et leurs similitudes au niveau international.
- Les différentes méthodes de blanchiment d'argent, ainsi que les domaines et les services qui sont particulièrement utiles aux blanchisseurs d'argent.
- Les domaines clés de la lutte contre le blanchiment d'argent : contrôles, conformité, et facteurs de risque.
Description de la formation
Le blanchiment de capitaux menace les systèmes financiers mondiaux. Les entreprises doivent se conformer à des réglementations strictes pour éviter des sanctions sévères.
En 2024, dans le monde, les entreprises ont payé plus de 3,4 milliards d'euros en amendes pour des violations des règlementations anti-blanchiment d’argent. *
Votre entreprise est-elle prête à détecter et prévenir le blanchiment de capitaux ? Savez-vous évaluer le risque dans les transactions quotidiennes ?
Avec la formation Anti-Money Laundering, dédiée à la conformité et à la réduction des risques financiers et juridiques, vous contribuez à renforcer la sécurité financière de votre entreprise.
Découvrez les bases de la lutte contre le blanchiment d’argent à travers cette formation e-learning de 8 modules complets.
*Source : L’État de la criminalité financière 2025, Comply Advantage
Les moyens pédagogiques et techniques
Moyens pédagogiques
Procédés pédagogiques
- 8 modules découpés en parties faciles à assimiler
- Gestion du rythme de formation propre à chaque apprenant
Modalités d’évaluation
- Plusieurs quizz rejouables
Moyens techniques
- Supports de formation animés en anglais
- Indications supplémentaires en notes vocales en anglais
Les tarifs
Le programme
- Le blanchiment de capitaux et son impact
- Son historique
- La base juridique de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Les étapes du blanchiment de capitaux
- Les facteurs de risque
- L’exposition au financement du terrorisme et personnes politiquement exposées
- Les contrôles AML
- L’approche fondée sur le risque